Financial Action Task Force on Money Laundering
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), (ranskaksi: Groupe d'action financière (GAFI), on hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisuudessa. Se perustettiin G7-maiden kokouksessa Pariisissa vuonna 1989 luomaan toimintamalleja ja säädöksiä, joilla estettäisiin rahanpesua, terrorismin tai joukkotuhoaseiden rahoitusta ja leviämistä. FATF:n toimisto sijaitsee Pariisissa OECD:n pääkonttorissa. FATF:iin kuuluu 34 jäsenmaata, joitakin paikallisia tarkkailijoita sekä kaksi paikallisjärjestöä (Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto ja Euroopan komissio). Suomi liittyi mukaan vuonna 1991.
Jäsenvaltiot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Alankomaat
- Argentiina
- Australia
- Belgia
- Brasilia
- Espanja
- Etelä-Afrikka
- Etelä-Korea
- Hongkong
- Islanti
- Italia
- Intia
- Irlanti
- Itävalta
- Japani
- Kanada
- Kreikka
- Kiina
- Luxemburg
- Malesia
- Meksiko
- Norja
- Portugali
- Ranska
- Ruotsi
- Saksa
- Singapore
- Suomi
- Sveitsi
- Tanska
- Turkki
- Uusi-Seelanti
- Venäjä
- Yhdistynyt kuningaskunta
- Yhdysvallat
Katso myös
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- [1] (Arkistoitu – Internet Archive) Valtiovarainministeriö
- [2][vanhentunut linkki] Sisäministeriö
- [3] Finanssivalvonta
- [4] (Arkistoitu – Internet Archive) Rahanpesulain uudistamistyöryhmän asiakirja
- [5] FATF